Mijëra investitorë në Indi kanë humbur pothuajse 100 milionë dollarë pas angazhimit në një skemë Ponzi, që i mashtroi ata për të bërë investime afatshkurtra me premtimin e fitimeve të larta. Skema ishte organizuar nga Falcon Invoice Discounting, një kompani që pretendonte se do të lidhte investitorët me kompani të njohura, si Amazon, për t’u siguruar se investimet do të sillnin kthime të jashtëzakonshme, deri në 22%.
Skema premtonte që depozituesit mund të merrnin fitime të shpejta dhe të larta përmes investimeve të shkurtra, por siç ndodh me shumicën e skemave Ponzi, paratë e investitorëve të rinj përdoren për të paguar ata të mëparshmit, duke krijuar një iluzion të fitimeve.
Policia indiane filloi një hetim dhe arrestoi dy individë të shtunën pasi u ngrit një çështje ligjore kundër kompanisë Falcon Invoice Discounting. Hetimet janë ende në vazhdim dhe autoritetet po mundohen të lokalizojnë dhe arrestojnë individë të tjerë të përfshirë në këtë skemë të mashtrimit.
Viktimat e këtij mashtrimi po përpiqen të rikuperojnë paratë e humbura, por shumë prej tyre janë të shqetësuar se mund të mos mund ta arrijnë atë për shkak të natyrës së skemës Ponzi, ku shumica e parave u shpërndanë për individë të pakët që ishin të parët që investuan.
Ky incident ka nxitur shqetësime të mëdha në lidhje me rregullimin dhe mbikëqyrjen e tregut të investimeve në Indi, ku skemat e ngjashme janë ngritur në të kaluarën dhe kanë shpërthyer në skandale të ngjashme. Policia ka bërë thirrje për më shumë vigjilencë dhe për investitorët që të jenë të kujdesshëm dhe të verifikojnë çdo mundësi investimi para se të angazhohen.
